Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Autores
Piaggio, Lucas A.
Año de publicación
2017
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
parte de libro
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
Resumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas.
Fuente
Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017
Materia
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DERECHO ADMINISTRATIVO
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional (UCA)
Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina
OAI Identificador
oai:ucacris:123456789/14978

id RIUCA_de39944053a661502f4d21dbfd71ae05
oai_identifier_str oai:ucacris:123456789/14978
network_acronym_str RIUCA
repository_id_str 2585
network_name_str Repositorio Institucional (UCA)
spelling Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismoPiaggio, Lucas A.LAVADO DE DINEROTERRORISMODERECHO ADMINISTRATIVOFil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; ArgentinaResumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas.Universidad Católica del Uruguay2017info:eu-repo/semantics/bookPartinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_3248info:ar-repo/semantics/parteDeLibroapplication/pdfhttps://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978978-9974-631-79-3Piaggio, L.A. Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [en línea]. En: Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017reponame:Repositorio Institucional (UCA)instname:Pontificia Universidad Católica Argentinaspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/2025-07-03T10:58:49Zoai:ucacris:123456789/14978instacron:UCAInstitucionalhttps://repositorio.uca.edu.ar/Universidad privadaNo correspondehttps://repositorio.uca.edu.ar/oaiclaudia_fernandez@uca.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25852025-07-03 10:58:50.121Repositorio Institucional (UCA) - Pontificia Universidad Católica Argentinafalse
dc.title.none.fl_str_mv Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
title Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
spellingShingle Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Piaggio, Lucas A.
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DERECHO ADMINISTRATIVO
title_short Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
title_full Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
title_fullStr Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
title_full_unstemmed Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
title_sort Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
dc.creator.none.fl_str_mv Piaggio, Lucas A.
author Piaggio, Lucas A.
author_facet Piaggio, Lucas A.
author_role author
dc.subject.none.fl_str_mv LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DERECHO ADMINISTRATIVO
topic LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DERECHO ADMINISTRATIVO
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
Resumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas.
description Fil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
publishDate 2017
dc.date.none.fl_str_mv 2017
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bookPart
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_3248
info:ar-repo/semantics/parteDeLibro
format bookPart
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978
978-9974-631-79-3
Piaggio, L.A. Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [en línea]. En: Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978
url https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978
identifier_str_mv 978-9974-631-79-3
Piaggio, L.A. Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [en línea]. En: Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Católica del Uruguay
publisher.none.fl_str_mv Universidad Católica del Uruguay
dc.source.none.fl_str_mv Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017
reponame:Repositorio Institucional (UCA)
instname:Pontificia Universidad Católica Argentina
reponame_str Repositorio Institucional (UCA)
collection Repositorio Institucional (UCA)
instname_str Pontificia Universidad Católica Argentina
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional (UCA) - Pontificia Universidad Católica Argentina
repository.mail.fl_str_mv claudia_fernandez@uca.edu.ar
_version_ 1836638364635234304
score 13.13397