Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Autores
- Piaggio, Lucas A.
- Año de publicación
- 2017
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- parte de libro
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Fil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
Resumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas. - Fuente
- Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017
- Materia
-
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DERECHO ADMINISTRATIVO - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Pontificia Universidad Católica Argentina
- OAI Identificador
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Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismoPiaggio, Lucas A.LAVADO DE DINEROTERRORISMODERECHO ADMINISTRATIVOFil: Piaggio, Lucas A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; ArgentinaResumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas.Universidad Católica del Uruguay2017info:eu-repo/semantics/bookPartinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_3248info:ar-repo/semantics/parteDeLibroapplication/pdfhttps://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978978-9974-631-79-3Piaggio, L.A. Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [en línea]. En: Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017reponame:Repositorio Institucional (UCA)instname:Pontificia Universidad Católica Argentinaspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/2025-07-03T10:58:49Zoai:ucacris:123456789/14978instacron:UCAInstitucionalhttps://repositorio.uca.edu.ar/Universidad privadaNo correspondehttps://repositorio.uca.edu.ar/oaiclaudia_fernandez@uca.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25852025-07-03 10:58:50.121Repositorio Institucional (UCA) - Pontificia Universidad Católica Argentinafalse |
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