Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude

Autores
Ramallo, Anabella Dayana Roxana
Año de publicación
2020
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Robles, Ana María
Descripción
Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El objetivo de este trabajo fue demostrar el rol actual del auditor, ante los fenómenos del fraude y la corrupción, para la aplicación de la Auditoría Forense como, herramienta que, ayuda a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo de, sufrir algún tipo de delito. Del análisis de los resultados surge que para llevar a cabo un programa de mejora podemos decir que las organizaciones, podrían tener en cuenta lo siguiente. - Que la organizaciones realicen auditorías periódicamente para así prevenir o detectar cualquier fraude o error en el cual se haya incurrido. - Aplicar análisis a los estados financieros. Para suministrar información que permita obtener un mayor control y supervisión de los mismos. - Realizar una revisión del sistema del control interno utilizado. Para verificar que el mismo funcione y cumpla con los requerimientos de la organización. - Aplicar medidas para detectar y monitorear las transferencias de dinero, para asegurar el correcto uso de la información y de esta manera impedir los movimientos ilícitos de capital.
Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Materia
Auditoría forense
Delitos económicos
Lavado de dinero
Auxiliar de justicia
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/17368
Acceder
id RDUUNC_14bdd72e1b8e243bfb723117ae8dcfae
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/17368
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraudeRamallo, Anabella Dayana RoxanaAuditoría forenseDelitos económicosLavado de dineroAuxiliar de justiciaFil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.El objetivo de este trabajo fue demostrar el rol actual del auditor, ante los fenómenos del fraude y la corrupción, para la aplicación de la Auditoría Forense como, herramienta que, ayuda a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo de, sufrir algún tipo de delito. Del análisis de los resultados surge que para llevar a cabo un programa de mejora podemos decir que las organizaciones, podrían tener en cuenta lo siguiente. - Que la organizaciones realicen auditorías periódicamente para así prevenir o detectar cualquier fraude o error en el cual se haya incurrido. - Aplicar análisis a los estados financieros. Para suministrar información que permita obtener un mayor control y supervisión de los mismos. - Realizar una revisión del sistema del control interno utilizado. Para verificar que el mismo funcione y cumpla con los requerimientos de la organización. - Aplicar medidas para detectar y monitorear las transferencias de dinero, para asegurar el correcto uso de la información y de esta manera impedir los movimientos ilícitos de capital.Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Robles, Ana María2020info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/17368spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2026-02-26T11:44:37Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/17368Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722026-02-26 11:44:37.988Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
title Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
spellingShingle Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
Ramallo, Anabella Dayana Roxana
Auditoría forense
Delitos económicos
Lavado de dinero
Auxiliar de justicia
title_short Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
title_full Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
title_fullStr Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
title_full_unstemmed Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
title_sort Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
dc.creator.none.fl_str_mv Ramallo, Anabella Dayana Roxana
author Ramallo, Anabella Dayana Roxana
author_facet Ramallo, Anabella Dayana Roxana
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Robles, Ana María
dc.subject.none.fl_str_mv Auditoría forense
Delitos económicos
Lavado de dinero
Auxiliar de justicia
topic Auditoría forense
Delitos económicos
Lavado de dinero
Auxiliar de justicia
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El objetivo de este trabajo fue demostrar el rol actual del auditor, ante los fenómenos del fraude y la corrupción, para la aplicación de la Auditoría Forense como, herramienta que, ayuda a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo de, sufrir algún tipo de delito. Del análisis de los resultados surge que para llevar a cabo un programa de mejora podemos decir que las organizaciones, podrían tener en cuenta lo siguiente. - Que la organizaciones realicen auditorías periódicamente para así prevenir o detectar cualquier fraude o error en el cual se haya incurrido. - Aplicar análisis a los estados financieros. Para suministrar información que permita obtener un mayor control y supervisión de los mismos. - Realizar una revisión del sistema del control interno utilizado. Para verificar que el mismo funcione y cumpla con los requerimientos de la organización. - Aplicar medidas para detectar y monitorear las transferencias de dinero, para asegurar el correcto uso de la información y de esta manera impedir los movimientos ilícitos de capital.
Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
description Fil: Ramallo, Anabella Dayana Roxana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11086/17368
url http://hdl.handle.net/11086/17368
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1858207674048446464
score 13.176822

Publicaciones similares