<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Autores
Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
Año de publicación
2013
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Szeinfeld, Jorge Claudio
Descripción
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.
Magister en Inteligencia Estratégica Nacional - Siglo XXI
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Materia
Ciencias Jurídicas
Economía
blanqueo de dinero
reglamentación financiera
control financiero
delito económico
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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