Reciclado de dinero
- Autores
- Fuentes, Guillermo Enrique
- Año de publicación
- 2018
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- parte de libro
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Fil: Fuentes, Guillermo Enrique. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad Aconcagua. Mendoza. República Argentina
Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de los Estados Unidos; el financiamiento del ISIS para su finalidad política y religiosa de expansión y de dominio; la operatoria de las bitcoin y las altcoins; el misterio de la deep web; las drogas y sus incalculables ganancias; el tráfico de armas a nivel mundial; los paraísos fiscales con mención y ubicación geográfica de algunos países desconocidos para gran parte del mundo, y otros temas que relacionan a todas estas actividades (y muchas más), las cuales involucran hechos criminales con inexplicable impunidad y apatía mundial. - Materia
-
Reciclado de dinero
Dinero
Actividades financieras
Blanqueo
Economía
Contaduría - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Maza
- OAI Identificador
- oai:repositorio.umaza.edu.ar:00261/1414
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