Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero
- Autores
- Corbino, Mariano
- Año de publicación
- 2016
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, dada la naturaleza de la globalización, los mercados internacionales y las jurisdicciones multilaterales, la lucha contra estas amenazas no se puede librar solamente a las instituciones de seguridad y/o a los organismos cada país, sin dudas se necesita de la cooperación a nivel nacional, regional e internacional.
Instituto de Relaciones Internacionales - Materia
-
Economía
Política
Banca internacional
Sistemas financieros
Lavado de dinero - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
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