Visualizando lo invisible: dashboards de datos para prevenir el lavado de activos

Autores
Caprarulo, Candela Soledad; Barbei, Alejandro Agustín
Año de publicación
2024
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Este estudio investiga el uso de herramientas tecnológicas, específicamente dashboards de visualización de datos, en la detección de operaciones inusuales y sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. A través de una revisión no sistemática de la literatura se analiza cómo estas herramientas pueden mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de auditoría contable. Los resultados destacan la importancia de integrar datos contables con otras fuentes de información para identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos con métodos tradicionales. Además, se identifican las características esenciales que deben tener los dashboards para ser eficaces en la detección de operaciones sospechosas. Finalmente, se sugiere que futuras investigaciones exploren el impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la mejora de los tableros de visualización de datos, con el objetivo de fortalecer los sistemas de prevención del lavado de dinero y garantizar la integridad de los sistemas financieros globales.
Instituto de Investigaciones y Estudios Contables
Materia
Ciencias Económicas
Visualización de datos
Lavado de activos
Auditoría
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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