Lavado de dinero vs. evasión fiscal : normativa UIF y su implementación por los diferentes sujetos obligados.

Autores
Calello, Marisa Andrea; Carimatto, Paola Vanesa; Zagami, Gisela Mariela
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Palazzo, Carlos
Descripción
Trabajo Final de Práctica Profesional
El objeto de estudio de nuestro Trabajo Final de Práctica Profesional, será realizar una investigación teórica acerca del lavado de dinero y la evasión fiscal en nuestro país, como así también la normativa vinculada a estos delitos promovida a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo el organismo estatal argentino encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo.
Fil: Calello, Marisa Andrea. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
Fil: Carimatto, Paola Vanesa. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
Fil: Zagami, Gisela Mariela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
Materia
POLITICA FISCAL
NORMA
ARGENTINA
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Institucional (UNSAM)
Institución
Universidad Nacional de General San Martín
OAI Identificador
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