Lavado transnacional de activos en el ciberespacio : Presentación del contexto, planteo del problema y formulación de propuestas

Autores
Uzal, Roberto; Riesco, Daniel Eduardo; Montejano, Germán Antonio; Agüero, Walter Fabián; Baieli, Claudio
Año de publicación
2015
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En este trabajo se desarrolla un tema de especial sensibilidad, tanto para los gobiernos de estados naciones como para organismos internacionales: El Lavado Transnacional de Activos. Año a año se incrementa la proporción de Lavado de Activos que se realiza mediante mecanismos cuyos aspectos esenciales utilizan la naturaleza, características y las posibilidades del Ciberespacio. Se expone en esta contribución el relevamiento de un esquema para el Lavado Transnacional de Activos en el Ciberespacio basado en la modalidad o variante “apuestas en línea”. Se describe la ruta del dinero a ser lavado y se presenta una variante del esquema tecnológico que soporta al Lavado Transnacional de Activos en el Ciberespacio. En el trabajo se proponen conceptos y herramientas destinados a mitigar significativamente el impacto producido por los resultados de los “servicios de Ciber Lavado” ofrecidos por organizaciones criminales transnacionales. Dichos conceptos y herramientas han sido discutidos, en forma previa a la elaboración de este reporte, con expertos de primer nivel internacional; fueron objeto de experiencias a nivel laboratorio y también se realizaron trabajos de campo. Estos últimos se ejecutaron utilizando prototipos desarrollados en el contextos de grupos de investigación universitarios. Se espera que esta presentación trascienda el ámbito académico y se constituya en una referencia de valor en los entornos social, político y de gobierno.
Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO)
Materia
Ciencias Informáticas
Abuse and crime involving computers
lavado de activos
delito económico
ciberespacio
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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