La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandato...
- Autores
- Queirolo, Miguel Nicolás
- Año de publicación
- 2021
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de maestría
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Figueiro, Pablo Javier
- Descripción
- Tesis de Maestría
Dado que en el mundo de la globalización conviven las jurisdicciones off-shore junto la prohibición de operar con dinero proveniente de actividades a las que se considera crímenes, este trabajo se propone mostrar cómo los herramentales creados a partir del organismo interestatal G.A.F.I. operan cuando entran en uno de dichos estados off-shore. Para hacerlo se vale del estudio de un caso particular, el de Suiza, construido desde la lectura de los informes de las evaluaciones que G.A.F.I. realizó a dicho país en los años 2005 y 2016. Contextualizar este trabajo empírico, implica un trabajo a dos puntas: en primer lugar, la existencia y el lugar del G.A.F.I., al igual que su modo de trabajar1; por otro lado, introducir una mayor claridad – en la medida de lo posible- sobre el tema de los “tax havens” en general y sobre Suiza en particular. Como objetivos básicos, se busca observar la realineación de actores públicos y privados en función de su capacidad real de detectar el “dinero sucio”, y mostrar a la exigencia de una moralidad monetaria construida en torno al mandato de “no permitir que se lave” operando en un estado emblemático del off-shore.
Fil: Queirolo, Miguel Nicolás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina - Materia
-
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
DINERO
POLÍTICA FISCAL
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
SUIZA - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
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- Institución
- Universidad Nacional de General San Martín
- OAI Identificador
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La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandatos morales : las evaluaciones de G.A.F.I. a Suiza en 2005 y en 2016Queirolo, Miguel NicolásSOCIOLOGÍA ECONÓMICADINEROPOLÍTICA FISCALGRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONALSUIZATesis de MaestríaDado que en el mundo de la globalización conviven las jurisdicciones off-shore junto la prohibición de operar con dinero proveniente de actividades a las que se considera crímenes, este trabajo se propone mostrar cómo los herramentales creados a partir del organismo interestatal G.A.F.I. operan cuando entran en uno de dichos estados off-shore. Para hacerlo se vale del estudio de un caso particular, el de Suiza, construido desde la lectura de los informes de las evaluaciones que G.A.F.I. realizó a dicho país en los años 2005 y 2016. Contextualizar este trabajo empírico, implica un trabajo a dos puntas: en primer lugar, la existencia y el lugar del G.A.F.I., al igual que su modo de trabajar1; por otro lado, introducir una mayor claridad – en la medida de lo posible- sobre el tema de los “tax havens” en general y sobre Suiza en particular. Como objetivos básicos, se busca observar la realineación de actores públicos y privados en función de su capacidad real de detectar el “dinero sucio”, y mostrar a la exigencia de una moralidad monetaria construida en torno al mandato de “no permitir que se lave” operando en un estado emblemático del off-shore.Fil: Queirolo, Miguel Nicolás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; ArgentinaUniversidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios SocialesFigueiro, Pablo Javier2021info:eu-repo/semantics/acceptedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdf108 p.application/pdfapplication/pdfapplication/pdfQueirolo, M. N. (2021). La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandatos morales : las evaluaciones de G.A.F.I. a Suiza en 2005 y en 2016 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAMTMAG_EIDAES_2021_QMNhttps://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2006spaCHEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)reponame:Repositorio Institucional (UNSAM)instname:Universidad Nacional de General San Martín2025-10-16T10:12:00Zoai:ri.unsam.edu.ar:123456789/2006instacron:UNSAMInstitucionalhttp://ri.unsam.edu.arUniversidad públicaNo correspondehttp://ri.unsam.edu.ar/oai/lpastran@unsam.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:s2025-10-16 10:12:30.604Repositorio Institucional (UNSAM) - Universidad Nacional de General San Martínfalse |
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