Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins

Autores
Zaracho, Johana
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Ulas, Gabriela
Descripción
El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y detección de operaciones relacionadas al lavado de dinero. Dicho documento contará con los controles necesarios a ser efectuados por los sujetos obligados.
Fil: Zaracho, Johana. Universidad de Flores; Argentina.
Materia
CONTADORES PUBLICOS
MONEDA VIRTUAL
LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO
LEYES
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional de la Universidad de Flores
Institución
Universidad de Flores
OAI Identificador
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