Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI

Autores
Argüello, Karina Mariel
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En octubre del año 2024 culminó un proceso de evaluación exhaustiva, sobre el sistema argentino de prevención de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, correspondiente a la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El resultado del Informe de Evaluación Mutua evitó que el país ingresara a la lista gris del organismo. En esta ocasión, me interesa sintetizar algunos hallazgos, las mejoras y los desafíos para el 2025 como resultados de citada evaluación.
Instituto de Relaciones Internacionales
Materia
Política
Economía
evaluación
sistema LA/FT/FP
GAFI
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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