El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero

Autores
Corbino, Mariano
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
Instituto de Relaciones Internacionales
Materia
Política
Ciencias Jurídicas
Oficial de Cumplimiento
Lavado de dinero
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
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Institución
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