Las criptomonedas y en especial el Bitcoin, ¿son un nuevo objeto e instrumento de delitos? ¿Existen respuestas adecuadas en el ordenamiento jurídico?

• Autores: Ferrer Alvarez Filizzola, Ivonne Beatriz de las Mercedes
• Año de publicación: 2023
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: documento de conferencia
• Materia: Criptoactivos; Herramientas; Ilícitos
• Institución: Universidad Nacional del Nordeste

Fil: Ferrer Alvarez Filizzola, Ivonne Beatriz de las Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.
El uso de las criptomonedas es cada vez más frecuente. Los rasgos beneficiosos de las transacciones comerciales con criptoactivos, los erigen como instrumentos propicios para la comisión de delitos. La inexistencia de órganos de contralor y la falta de legislación específica que regule su uso son algunos de los déficits que existen para detectar operaciones sospechosas dentro de este mercado. Por ello, la introducción de sujetos que reporten operaciones sospechosas, la capacitación de los operadores jurídicos y la dotación de tecnología adecuada, son algunas de las propuestas para detectar operaciones ilegales. De lo contrario, el entramado normativo construido para luchar contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo, y otras figuras delictivas, devienen neficaces.