El lavado de activos y su relación con el fraude bancario
- Autores
- Pugliese, Víctor Humberto
- Año de publicación
- 2019
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de grado
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- López, Marcelo
- Descripción
- Nuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales.
Fil: Pugliese, Víctor Humberto. Universidad de Flores; Argentina. - Materia
-
CONTADORES PUBLICOS
LAVADO DE ACTIVOS
PARAISOS FISCALES
SISTEMA BANCARIO
EXTERIORIZACION DE CAPITALES
ECONOMIA - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad de Flores
- OAI Identificador
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El lavado de activos y su relación con el fraude bancarioPugliese, Víctor HumbertoCONTADORES PUBLICOSLAVADO DE ACTIVOSPARAISOS FISCALESSISTEMA BANCARIOEXTERIORIZACION DE CAPITALESECONOMIANuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales.Fil: Pugliese, Víctor Humberto. Universidad de Flores; Argentina.Universidad de FloresLópez, Marcelo2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/trabajoFinalDeGradoapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14340/414spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Floresinstname:Universidad de Flores2025-09-29T15:03:08Zoai:repositorio.uflo.edu.ar:20.500.14340/414instacron:UFLOInstitucionalhttps://repositorio.uflo.edu.ar/Universidad privadahttps://www.uflouniversidad.edu.ar/https://repositorio.uflo.edu.ar/server/oai/gabriela.rizzo@uflouniversidad.edu.arArgentinaopendoar:2025-09-29 15:03:08.973Repositorio Institucional de la Universidad de Flores - Universidad de Floresfalse |
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Nuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales. |
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