El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera

Autores
Orselli, Claudia; Riva, Ignacio M. de la
Año de publicación
2003
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Orselli, Claudia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
Fil: Riva, Ignacio M. de la. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
Los dictámenes seleccionados afrontan un tema ciertamente delicado, cual es el equilibrio que debe existir entre los poderes de inspección conferidos a los organos habilitados para lidiar con las operaciones de lavado de dinero y el respeto a la confidencialidad que el legislador ha dispuesto garantizar en ciertos ámbitos de la vida económica y social.
Fuente
Derecho administrativo : revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, 15, 2003
Materia
LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO FISCAL
CONFIDENCIALIDAD
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional (UCA)
Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina
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