Lavado de activos y paraísos financieros

Autores
Casco, Sergio Alejandro; La Fata, Franco Lucas; Nadal, Mauricio Daniel; Romero, Rocío María
Año de publicación
2020
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Amico, Martín Germán
Descripción
El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar el rol del contador público nacional, en lo pertinente a la detección, al lavado de activos de origen delictivo y sus correspondientes sanciones previstas en la legislación argentina, considerando la necesidad de adecuar y/o actualizar dicha legislación con respecto a los avances en el tema a nivel mundial y contemplando las nuevas metodologías que se utilizan día a día en territorio nacional; para finalmente mostrar algunas conclusiones con el objeto de aportar elementos que sean de utilidad para la reflexión sobre esta problemática.
Fil: Casco, Sergio Alejandro. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: La Fata, Franco Lucas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Nadal, Mauricio Daniel. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Romero, Rocío María . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Materia
Deontología
Contador público
Normativa
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UNCu)
Institución
Universidad Nacional de Cuyo
OAI Identificador
oai:bdigital.uncu.edu.ar:15716
Acceder
id BDUNCU_1dcff0159f7dedb88c6f0ba0ae27092b
oai_identifier_str oai:bdigital.uncu.edu.ar:15716
network_acronym_str BDUNCU
repository_id_str 1584
network_name_str Biblioteca Digital (UNCu)
spelling Lavado de activos y paraísos financieros Casco, Sergio AlejandroLa Fata, Franco LucasNadal, Mauricio DanielRomero, Rocío María DeontologíaContador públicoNormativaEl lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar el rol del contador público nacional, en lo pertinente a la detección, al lavado de activos de origen delictivo y sus correspondientes sanciones previstas en la legislación argentina, considerando la necesidad de adecuar y/o actualizar dicha legislación con respecto a los avances en el tema a nivel mundial y contemplando las nuevas metodologías que se utilizan día a día en territorio nacional; para finalmente mostrar algunas conclusiones con el objeto de aportar elementos que sean de utilidad para la reflexión sobre esta problemática.Fil: Casco, Sergio Alejandro. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: La Fata, Franco Lucas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: Nadal, Mauricio Daniel. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: Romero, Rocío María . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias EconómicasAmico, Martín Germán2020-10-20info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTesina de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://bdigital.uncu.edu.ar/15716spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/reponame:Biblioteca Digital (UNCu)instname:Universidad Nacional de Cuyoinstacron:UNCU2025-11-06T09:37:41Zoai:bdigital.uncu.edu.ar:15716Institucionalhttp://bdigital.uncu.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://bdigital.uncu.edu.ar/OAI/hdegiorgi@uncu.edu.ar;horaciod@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:15842025-11-06 09:37:42.138Biblioteca Digital (UNCu) - Universidad Nacional de Cuyofalse
dc.title.none.fl_str_mv Lavado de activos y paraísos financieros
title Lavado de activos y paraísos financieros
spellingShingle Lavado de activos y paraísos financieros
Casco, Sergio Alejandro
Deontología
Contador público
Normativa
title_short Lavado de activos y paraísos financieros
title_full Lavado de activos y paraísos financieros
title_fullStr Lavado de activos y paraísos financieros
title_full_unstemmed Lavado de activos y paraísos financieros
title_sort Lavado de activos y paraísos financieros
dc.creator.none.fl_str_mv Casco, Sergio Alejandro
La Fata, Franco Lucas
Nadal, Mauricio Daniel
Romero, Rocío María
author Casco, Sergio Alejandro
author_facet Casco, Sergio Alejandro
La Fata, Franco Lucas
Nadal, Mauricio Daniel
Romero, Rocío María
author_role author
author2 La Fata, Franco Lucas
Nadal, Mauricio Daniel
Romero, Rocío María
author2_role author
author
author
dc.contributor.none.fl_str_mv Amico, Martín Germán
dc.subject.none.fl_str_mv Deontología
Contador público
Normativa
topic Deontología
Contador público
Normativa
dc.description.none.fl_txt_mv El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar el rol del contador público nacional, en lo pertinente a la detección, al lavado de activos de origen delictivo y sus correspondientes sanciones previstas en la legislación argentina, considerando la necesidad de adecuar y/o actualizar dicha legislación con respecto a los avances en el tema a nivel mundial y contemplando las nuevas metodologías que se utilizan día a día en territorio nacional; para finalmente mostrar algunas conclusiones con el objeto de aportar elementos que sean de utilidad para la reflexión sobre esta problemática.
Fil: Casco, Sergio Alejandro. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: La Fata, Franco Lucas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Nadal, Mauricio Daniel. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Romero, Rocío María . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
description El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar el rol del contador público nacional, en lo pertinente a la detección, al lavado de activos de origen delictivo y sus correspondientes sanciones previstas en la legislación argentina, considerando la necesidad de adecuar y/o actualizar dicha legislación con respecto a los avances en el tema a nivel mundial y contemplando las nuevas metodologías que se utilizan día a día en territorio nacional; para finalmente mostrar algunas conclusiones con el objeto de aportar elementos que sean de utilidad para la reflexión sobre esta problemática.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-10-20
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Tesina de grado
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://bdigital.uncu.edu.ar/15716
url http://bdigital.uncu.edu.ar/15716
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital (UNCu)
instname:Universidad Nacional de Cuyo
instacron:UNCU
reponame_str Biblioteca Digital (UNCu)
collection Biblioteca Digital (UNCu)
instname_str Universidad Nacional de Cuyo
instacron_str UNCU
institution UNCU
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital (UNCu) - Universidad Nacional de Cuyo
repository.mail.fl_str_mv hdegiorgi@uncu.edu.ar;horaciod@gmail.com
_version_ 1848045479659569152
score 13.087074

Publicaciones similares