Nueva directiva contra el lavado de dinero en la Unión Europea

Autores
Corbino, Mariano
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
El 19 de abril de 2018, el Parlamento Europeo ("PE") adoptó la propuesta de la Comisión Europea (la "Comisión") para una quinta directiva contra el lavado de dinero (por sus siglas en inglés "AMLD5") para prevenir el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero a través del sistema financiero de la Unión Europea(“UE"). La misma entró en vigor el 9 de julio de 2018 con una aplicación efectiva a partir del 10 de enero de 2020. La Comisión propuso esta directiva el 26 de julio de 2016 para construir y enmendar la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero ("AMLD4") antes de que los 28 Estados Miembros (EM) incluso implementaran AMLD4. Bajo AMLD4, la UE buscó combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al imponer requisitos de registro y debida diligencia del cliente a las entidades obligadas, que definió como bancos y otras instituciones financieras y crediticias.
Instituto de Relaciones Internacionales
Materia
Relaciones Internacionales
Unión Europea
Lavado de dinero
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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