El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego

Autores
Corbino, Mariano
Año de publicación
2014
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se hará una introducción para que el lector conozca qué es, para que sirve y cómo se creó la Unidad de Información Financiera en la Argentina y bajo qué leyes para luego referirme específicamente a cómo los casinos son utilizados por la delincuencia transnacional para legitimar sus ganancias e introducirlas luego en el mercado formal y establecer algunas medidas que podrían implementarse para registrar y controlar a todas las personas y poder detectar específicamente a aquellas que lo hacen con el fin de llevar adelante tales prácticas.
Instituto de Relaciones Internacionales
Materia
Ciencias Jurídicas
Crimen organizado transnacional
Unidad de Información Financiera
Lavado de activos de origen ilícito
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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