El lavado de dinero : situación actual de la Argentina

• Autores: Neto, Florencia
• Año de publicación: 2011
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: tesis de grado
• Colaborador/a o director/a de tesis: Sánchez Brot, Luis E.
• Materia: Financial Action Task Force.; Grupo de Acción Financiera Internacional.; Money laundering -- Law and legislation -- Argentina.; Money laundering investigation -- Argentina -- Evaluation.; Lavado de dinero -- Legislación -- Argentina.; Lavado de dinero -- Investigación -- Argentina -- Evaluación.
• Institución: Universidad de San Andrés

Fil: Neto, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
En el primer trabajo de graduación, se afirma que el lavado de dinero es un problema de gran magnitud a nivel mundial y que el sistema anti-lavado vigente en Argentina es ineficiente. El Grupo de Acción Financiera Internacional impulsa mecanismos de evaluación que velan por el seguimiento de sus Recomendaciones y examina el nivel de cumplimiento de todos los países que integran el organismo. Durante el último año, el Grupo de Acción Financiera Internacional evaluó exhaustivamente el sistema anti-lavado argentino, realizando diversas etapas de investigación, y emitió diversos informes al respecto, criticando la ineficiencia del país en la lucha contra el lavado de activos. Los objetivos del presente trabajo son describir las etapas de la evaluación realizada por el GAFI: el pre-informe, el informe de evaluación mutua, la visita del presidente del GAFI a la Argentina y la segunda y tercera reunión plenaria del Grupo; analizar los resultados de las diversas fases; y estudiar la respuesta del gobierno argentino frente a los informes emitidos por el Grupo. Como conclusión, se sostiene que la Argentina debe continuar modificando la normativa vigente para lograr mejorar el sistema anti-lavado y demostrar al GAFI medidas concretas de cambios para alcanzar los estándares internacionales y evitar una sanción para el país.