<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Authors
Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
Publication Year
2013
Language
Spanish
Format
master thesis
Status
Versión aceptada para publicación
Director/a de tesis
Szeinfeld, Jorge Claudio
Description
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Subject
Ciencias Jurídicas
Economía
blanqueo de dinero
reglamentación financiera
control financiero
delito económico
Access level
Open access
License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5)
Repository
SEDICI (UNLP)
Institution
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identifier
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/33630