El problema del narcotráfico y sus implicaciones para la economía

Autores
Wainstein, Mario; Casal, Armando Miguel
Año de publicación
2002
Idioma
español
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Descripción
Se aborda el lavado de dinero o activos, conceptualizandolo; mencionando las actividades que constituyen el lavado de activos; sus etapas; métodos; las operaciones sospechosas; los mecanismos de control, entre ellos específicamente el Informe Coso sobre control interno y el control y prevención del lavado como experiencia nacional e internacional; los efectos económicos del lavado de dinero, incluyendo en anexos los problemas en las legislaciones para establecer un marco normativo y preciso, así como los antecedentes nacionales y reglamentación internacional.
Fil: Wainstein, Mario. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina
Fil: Casal, Armando Miguel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina
Fuente
Contab. audit. (B. Aires)2002-06; 08(15).3:47
Materia
BLANQUEO DE DINERO
CORRUPCION
ECONOMIA
TRAFICO DE DROGAS
Nivel de accesibilidad
Acceso abierto
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Institución
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
OAI Identificador
oai::snrd:cya_v8_n15_01